Оформление фирмы на себя за деньги

Преимущества открытия ООО

Согласно действующему законодательству и объективной статистике бизнес-рынка, преимущества открытия ООО, как организационно-правовой формы ведения коммерческой деятельности, делают данный тип юридического лица наиболее приоритетным, востребованным не только на территории России, но и в странах Европы.

Основные положения ООО

Общество с ограниченной ответственностью (широко используемая общепринятая аббревиатура ООО) – это организационно-правовая форма юридического лица (хозяйственного общества) учрежденного одним или несколькими физическими и/или юридическими лицами, уставной капитал которого состоит из долей, оговоренных и установленных учредительными документами.

Главная цель открытия и регистрации ООО заключается в получении прибыли посредством ведения любой (коммерческой) деятельности, за исключением запрещенной законом. Следует отметить, что отдельные виды деятельности, оговоренные федеральным законодательством, ООО, как хозяйственное общество, вправе осуществлять только при наличии специального разрешения (лицензии).

Период деятельности ООО (временной срок) – не ограничен, при условии, что иное не установлено документацией (уставом) Общества.

Основополагающим нормативно-правовым актом, регламентирующим отношения, ответственность и другие аспекты регистрации и функционирования ООО, является Федеральный Закон от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в действующей редакции от 02.01.2013г.).

Приведем некоторые ключевые преимущества открытия ООО в сравнении с другими организационно-правовыми формами.

Продолжительность процедуры регистрации

В сравнении с процедурой учреждения иных организационно-правовых форм, таких, как Закрытое (ЗАО) и Открытое (ОАО) акционерные общества, создание ООО занимает значительно меньше времени, поскольку не требует регистрации в ФФСФР (Федеральной службе по финансовым рынкам) выпуска ценных бумаг (акций).

Состав и количество учредителей

Согласно ст.7, главы I упомянутого Закона, учредителями при открытии ООО могут быть дееспособные российские и иностранные граждане, субъекты, не имеющие гражданства, а также юридические лица, госорганы и органы местного самоуправления (если иное не оговорено законодательно).

ФЗ может ограничивать или запрещать отдельным категориям граждан (физическим лицам) участвовать в Обществе.

Существенным преимуществом при открытии ООО служит то, что в качестве учредителя может выступать одно лицо или в последствии (на любом периоде деятельности) Общество способно состоять из единственного участника. Но, данный аспект имеет ограничение, так как другое хозяйственное общество, в составе которого одно лицо, не вправе стать единственным участником ООО.

Количество учредителей и участников ООО не должно превышать пятидесяти. При увеличении числа участников, больше установленного количества, ООО в течение 1 года обязано преобразоваться в ОАО.

Уставной капитал

Чтобы открыть ООО и провести процедуру юридической регистрации, необходим минимальный уставной капитал – от 10 000 (десяти тысяч) рублей. Дополнительное преимущество в том, что уставный капитал может иметь не только финансовую форму (денежные средства), но и быть предметами имущества (оргтехникой, мебелью, т.п.), имущественными правами и любыми иными правами, подлежащими денежной оценке. Таким образом, функцию уставного капитала ООО могут выполнять:

  • банковский счет с надлежащей суммой;

  • торговое и компьютерное оборудование, предметы обстановки и др.;

  • патент на разработку, имущественные права и т.п.

При этом, на момент регистрации разрешается внести половину необходимой суммы уставного капитала, оставшиеся средства можно положить на счет в течение года.

Ответственность и риски

Высокую популярность открытия ООО в сравнении с регистрацией других организационно-правовых форм, объясняет так же и то преимущество, что участники Общества не отвечают по обязательствам данного юридического лица своим имуществом. Единственный финансовый риск, который несут участники Общества, связанный с деятельностью данного ООО, ограничивается рамками доли, принадлежащей каждому участнику в уставном капитале.

В случае банкротства ООО, его участники не несут обязательств перед кредиторами выше своих долей в уставном капитале. Если банкротство производится по вине участников, то на них может быть возложена соответствующая субсидиарная ответственность по его обязательствам.

На самих участников Закон так же не накладывает существенных ограничений. Они могут самостоятельно распоряжаться своей долей, в том числе, передавать ее другим лицам, оформлять в дар.

Налогообложение

Делая выбор в пользу открытия ООО, его учредители и участники должны знать, что при такой форме хозяйственного общества существует две системы налогообложения:

  • общая – уплата налога от объема полученного дохода в размере 6 или 15%;

  • упрощенная – «доходы минус расходы».

Вариант налогообложения зависит от типа осуществляемой деятельности.

Учредительные документы

Начиная с 1 июля 2009 года, единственным учредительным документом Общества с ограниченной ответственностью является его Устав, в котором должно быть указано:

  • полное и краткое наименование Общества;

  • юридический и фактический адреса;

  • сведения о составе и компетенции самого Общества и его участников;

  • информация о размере и характере уставного капитала;

  • права и обязанности участников;

  • описание порядка выхода участников из ООО, последствия этого и сведения о порядке перехода доли (ее части) уставного капитала другим лицам или между участниками Общества;

  • информация о хранении документов, конфиденциальности.

Кроме того, при открытии нового ООО, участники подписывают Договор об учреждении Общества. Данный документ не относится к учредительным; он определяет обязанности и регламентирует действия участников ООО по ряду вопросов.

Таким образом, исходя из совокупности законодательных и организационных преимуществ, открытие ООО является оптимальной формой ведения предпринимательской деятельности в нашей стране, что подтверждает статистика юридических лиц в РФ. Регистрация ООО требует сравнительно небольших затрат, но предоставляет возможности, более широкие, чем ИП; оно ориентировано на относительно простую отчетность и позволяет выполнять различные виды коммерческой деятельности.

Преимущества заказа профессиональных услуг по открытию ООО:

  • компетентные специалисты, владеющие необходимыми знаниями, учтут все нюансы при оформлении документации;

  • возможность избавиться от хлопот и дополнительных затрат времени;

  • есть возможность существенно ускорить процесс;

  • заказать одновременно подготовку не только регистрации, но и всех сопутствующих документов.

«Ваша юридическая компания» предоставляет полный перечень услуг данного направления:

  • подготовка всех необходимых документов (заявления, протоколы, Устав, Договор и т.п.);

  • нотариальная заверка документов;

  • оплата госпошлин;

  • подача документов (по доверенности) в регистрирующий орган;

  • получение (по доверенности) и передача заказчику зарегистрированного комплекта документов и т.д.

Не первый год работая на рынке юридических услуг, мы имеем в своем штате только квалифицированных профессиональных юристов. Мы всегда к Вашим услугам.

Ознакомится с условия регистрации Общества с ограниченной ответственностью можете перейдя по ссылке http://mskpravo.com/registraciya_ooo либо позвонив по телефонам +7 (495) 626-22-46, +7 (925) 507-67-40 и наши юристы проконсультируют Вас абсолютно бесплатно.

Оказываем услуги по ликвидации ООО и ликвидации ЗАО

Разоблачённые «Русской Прессой» лица стали «чистить хвосты» на сайте Госзакупок, а теперь компания ООО «Жилкомсервис» сына губернатора Челябинской области Бориса Дубровского – Александра – и вовсе сменила собственника. Но, как мы выяснили – только по документам. Читайте новое расследование «Русской Прессы» о том, как семья губернатора Дубровского прячет бизнес в булочной и какой «бомж» теперь этим бизнесом «владеет».

Начиная рассказ о махинациях с компанией ООО «Жилкомсервис» Александра Дубровского (сына губернатора Бориса Дубровского), необходимо преуведомить читателя о двух деталях повествования. Во-первых, мы не случайно использовали в названии формулировку «губернатор Дубровский переписал бизнес». Хотя формально речь идёт о бизнесе его сына, весь Челябинск прекрасно понимает, что без губернатора и его административного ресурса дело обойтись просто не могло. К тому же осведомлённые источники утверждают, что деловые таланты Дубровского-младшего, мягко говоря, невелики.

Во-вторых, используя формулировку «бомж», мы ни в коем случае не желаем оскорбить нового владельца губернаторского бизнеса. И эта формулировка не означает, что у гражданина, осчастливленного новым бизнесом, нет постоянного места жительства и он живёт где-то на помойке. Всё дело в том, что среди бизнесменов и юристов установилась традиция называть номинальных собственников компаний «бомжами». Номиналами действительно зачастую становятся именно бомжи, с которых взятки гладки и которых вообще не отыскать. В самом лучшем случае номиналы – лица, никому в бизнесе неизвестные, кроме желающих переписать компанию на подставное лицо. И, похоже, для некоторых граждан номинал – это уже профессия.

Например, на гражданине Валерии Ковалёве числится 75 компаний из самых разных сегментов бизнеса, но с юридическими адресами в нескольких повторяющихся объектах: кафе, булочной, магазине удобрений… И вот этот-то гражданин Ковалёв внезапно стал владельцем магнитогорской «управляйки» семьи Дубровских и перенёс её юридический адрес в московскую булочную. В которой, кстати, на крохотной площади числится аж 149 компаний.

Итак, речь идёт о магнитогорской управляющей компании ООО «Жилкомсервис», которая до 5 октября 2018 года официально принадлежала сыну губернатора Челябинской области Бориса Дубровского – Александру. При этом на 76% Александр Дубровский владел компанией напрямую, а ещё 24% принадлежало ООО «Новатек», которое также является его собственностью. Следовательно, несмотря на юридические нюансы, по факту ООО «Жилкомсервис» на все 100% принадлежало сыну южноуральского губернатора.

ООО «Жилкомсервис», работая в Магнитогорске, особо не светилось в кругах большого бизнеса. Суть этой «тёмной лошадки» вскрыло расследование «Русской Прессы» «Кто стоит за мусорным коллапсом в Челябинске?», в котором мы детально проанализировали собственников и аффилированных лиц, участвующих в переделе челябинского мусорного рынка. Выяснилось, ООО «Жилкомсервис» Александра Дубровского аффилировано с региональным оператором ООО «Центр коммунального сервиса», которое через компанию АО «АМАРАНТ» принадлежит скрывающемуся от правосудия в Лондоне бизнесмену Сергею Вильшенко. Кажется невероятным, но регоператор на сайте Госзакупок использовал адрес электронной почты «Жилкомсервиса»!

Итогом огласки стала бодрая «зачистка хвостов»: буквально через день после публикации нашей статьи компроментирующий адрес исчез с сайта Госзакупок и был изменён на другой. Наше расследование ударило прямо в «яблочко».

А теперь мы обнаружили, что Александр Дубровский формально избавился от ООО «Жилкомсервис». С 5 октября 2018 года новым хозяином магнитогорской управляющей компании ООО «Жилкомсервис» по бумагам стало АО «ТЕХНОКОМПЛЕКС МР».

При этом ООО «Жилкомсервис» до сих пор является соучредителем в ООО Управляющая компания «Станичная» совместно с Александром Дубровским. Сыну губернатора в «Станичной» принадлежит 76%, «Жилкомсервису» – 24%. Это одно из подтверждений того, что на самом деле семья Дубровских не собирается выходить из бизнеса в сфере ЖКХ.

А теперь давайте посмотрим, на кого переписан губернаторский бизнес и удивимся, насколько неумно проведены эти махинации.

Знакомьтесь – господин Ковалёв и его 75 компаний

Новый владелец магнитогорского ООО «Жилколкомсервис» – московская компания АО «ТЕХНОКОМПЛЕКС МР» (ИНН: 7743260065; юридический адрес: 125502, Москва, ул. Фестивальная 53А, строение 3, этаж 1, ком. 6 РМ 1В). Уже смешно: москвичи якобы заинтересовались «управляйкой» в далёком Магнитогорске, как будто им своих мусорных куч мало.

Второй примечательный момент: компания совсем «свежая», без истории. АО «ТЕХНОКОМПЛЕКС МР» открылось 8 июня 2018 года. Такая компания сразу вызывает подозрение: как говорится, «без роду, без племени», только вышла на рынок – и уже сразу покупает бизнес с сомнительной репутацией и теневой историей, как будто вообще появилась на свет именно с этой целью.

Генеральным директором этой компании с 6 сентября 2018 года является неизвестный никому уроженец Белгородской области Чоботок Алексей Алексеевич. А учредителем компании числится уроженец Московской области Ковалёв Валерий Валерьевич.

Возможно, АО «ТЕХНОКОМПЛЕКС МР» представляет некую большую компанию, серьёзного игрока на рынке? Это, конечно, могло бы объяснить и обелить сделку. У нас была первоначально такая версия, поскольку мы обнаружили компанию «Холодильник.ру» (ООО «Эдил-Импорт», ИНН: 7733510051), специализируюшуюся на продажах в сети Интернет бытовой техники, а владельцем её числится Валерий Валерьевич Ковалёв. Это действительно крупная компания с солидными показателями выручки: например, за 2016 год она заработала 12 199 604 000 рублей (баланс – 3 883 909 000 рублей). Можно было бы предположить, что ООО «Эдил-Импорт» решила расширяться и осваивать новую для него сферу ЖКХ. Но! На самом деле Ковалёвы-то… разные.

У владельца Холодильник.ру, Валерия Валерьевича Ковалёва, ИНН 502409445197. А вот у Валерия Валерьевича Ковалёва из АО «ТЕХКОМПЛЕКС МР» ИНН совсем другой – 503217228031. Получается, что эти бизнесмены – полные тезки, как будто специально подбирали для «ТЕХНОКОМПЛЕКСА» директора, который казался бы крупным бизнесменом и к которому на рынке не возникло бы никаких вопросов.

Но АО «ТЕХКОМПЛЕКС МР» не имеет отношения к крупным компаниям, это новорождённая и никому неизвестная московская фирмочка, внезапно заинтересовавшаяся магнитогорским бизнесом Дубровских.

А вот хозяин этого АО «ТЕХКОМПЛЕКС МР», господин Ковалёв с ИНН 503217228031 – это прямо-таки какой-то магнат, открывший аж 75 фирм, причём в основном акционерные общества! Более того: как мы покажем далее, этот гражданин способен открывать по 10 компаний в один день. Просто бизнес-гений, работающий в добром десятке сегментов экономики. Есть у него торговые дома, юридические фирмы, транспортно-логистические и сервисные компании, технические и строительные бизнесы, даже целые холдинги… Только в этом году он открыл 13 новых компаний. Даже странно, что при таком размахе деятельности он до сих пор не попал в список Forbes… Да и вообще особо никому неизвестен.

Вы не увидите этого человека на промышленных выставках и бизнес-мероприятиях, он не даёт интервью и не вращается в кругах деловой элиты. Он только подписывает бумаги (и даже не исключено, что за него это делают по доверенности). Складывается впечатление, что этот таинственный господин Ковалёв с очень распространённой и не бросающейся в глаза фамилией – банальный номинал из тех, кого ставят в качестве директоров и учредителей для того, чтобы некому было отвечать на случай форс-мажора и чтобы скрыть реальных бенефициаров бизнесов.

Ну, что, список компаний Валерия Ковалёва с ИНН 503217228031 – в студию!

СПИСОК КОМПАНИЙ, ОТКРЫТЫХ ВАЛЕРИЕМ КОВАЛЁВЫМ В 2018 ГОДУ:

Впечатляет? А ведь это только компании, открытые Ковалёвым в 2018 году. Всего же он участвовал в создании 75 компаний (включая АО «ТЕХНОКОМПЛЕКС МР»).

В 2011 году Валерий Ковалёв открыл аж 28 компаний (при этом только АО и ЗАО): ЗАО «Технические решения» (ИНН: 7701935735), АО «ОПТОВИК» (ИНН: 7701935742), ЗАО «ДОК» (ИНН: 7701935750), ЗАО «Северная звезда» (ИНН: 7701935774), ЗАО «Аделаида» (ИНН: 7701935870), ЗАО «Венеция» (ИНН: 7707760489), ЗАО «СТ-Центр» (ИНН: 7707760513), ЗАО «КОМПЛИТ» (ИНН: 7707760520), ЗАО «Роза ветров» (ИНН: 7707760538), ЗАО «ТехНано» (ИНН: 7707760545), ЗАО «ТехноКаскад» (ИНН: 7708744867), АО «РУС СТР» (ИНН: 7708744874), ЗАО «Торговый дом «АЭРТОН»» (ИНН: 7710894789), ЗАО «Чингисхан» (ИНН: 7708744641), АО «ПАНОРАМА» (ИНН: 7708744514), ЗАО «ПроСервис» (ИНН: 7708744560), ЗАО «Контур МСК» (ИНН: 7710894299), ЗАО «АлионИнвест» (ИНН: 7710894186), ЗАО «КИП» (ИНН: 7710894203), ЗАО «Мани Макс М» (ИНН: 7710894210), ЗАО «МСК Строй» (ИНН: 7710889549), ЗАО «ТехноСтрой Инвест» (ИНН: 7701919469), ЗАО «МЕДВЕДЬ» (ИНН: 7701919518), ЗАО «ТехноИнвест МСК» (ИНН: 7710888954), АО «СТ-ИНВЕСТ» (ИНН: 7710888979), ЗАО «Гамильтон» (ИНН: 7701917454), ЗАО «Новотранс» (ИНН: 7701917461), АО «ФЛОРЕНЦИЯ» (ИНН: 7710888640).

В 2010 году Валерий Ковалёв открыл 5 компаний: ЗАО «ТранзитСервис» (ИНН: 7724761595), ЗАО «Профи-Транс» (ИНН: 7724761644), ЗАО «Торговый дом ВЕГА» (ИНН: 7706738201), ЗАО «Легион инвест» (ИНН: 7706737688), ЗАО «Международная Юридическая Компания» (ИНН: 7706737712).

А вот в 2009 году Валерий Ковалёв открыл целых 29 компаний, причём 10 из них умудрился создать в один день: ЗАО «Регион сервис» (ИНН: 7743765034), ЗАО «КРАУН КД» (ИНН: 7743765041), АО «КАРАВАН» (ИНН: 7713698278), ЗАО «РЕКОН» (ИНН: 7713698285), ЗАО «ФАРАОН» (ИНН: 7743765098), АО «ФОРВАРД» (ИНН: 7743765108), ЗАО «Меридиан» (ИНН: 7743765130), ЗАО «Монте-Карло» (ИНН: 7743765147), ЗАО «ТАМЕРЛАН» (ИНН: 7743765154), АО «ПАНКЛУБ» (ИНН: 7743765161) (прим. ред.: все эти 10 компаний были открыты 22 декабря 2009 года), ЗАО «НАВИГАТОР» (ИНН: 7743764746), ЗАО «ТОРОНТО» (ИНН: 7743764753), АО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН: 7714792682), ЗАО «ТехСити» (ИНН: 7714792690), ЗАО «СтройИнвест» (ИНН: 7714792717), ЗАО «РТК Телеком» (ИНН: 7714792837), ЗАО «М-Строй» (ИНН: 7714792844), ЗАО «ГРИНВУД» (ИНН: 7714792604), ООО «Кевлар продукт» (ИНН: 7743756181), ЗАО «РегионРесурс» (ИНН: 7743756047), ЗАО «МАЯК» (ИНН: 7743755935), ЗАО «Холдинг Центр» (ИНН: 7743755646), ЗАО «КИНПРО Холдинг» (ИНН: 7743755653), ЗАО «ТехноЦентр» (ИНН: 7704733409), ЗАО «ИнвестСервис» (ИНН: 7704733430), ЗАО «ВЕМАС» (ИНН: 7714788365), ЗАО «Ювелирный дом» (ИНН: 7714788380), ЗАО «Магнус» (ИНН: 7714788439), ЗАО «Рада-М» (ИНН: 7714788534), ЗАО «ФинИнвест» (ИНН: 7704733247).

Интересные нюансы

Если присмотреться к компаниям, которые «принадлежат» Валерию Ковалёву, обнаружится ещё несколько интересных моментов. Например, во многих компаниях в соучредители заводили ещё одного номинала (видимо, для важности) – Демидова Петра Викторовича (ИНН: 503217227790). Этот «магнат» также участвовал в создании огромного количества компаний – на его счету 61 фирма.

Интересно также взглянуть на годы и даты, в которые Ковалёв учреждал свои бизнесы. Иногда он открывал в один день несколько компаний (вплоть до десяти), а вот в промежуток между 2011 и 2018 годами не регистрировал ничего – как будто на 7 лет в отпуск уходил. По сути, все 74 компании Ковалёв зарегистрировал за 4 года: 2009, 2010, 2011 и 2018.

Важный момент, на котором стоит заострить внимание: практически во всех компаниях одинаковый вид деятельности. Выше мы уже говорили, что на первый взгляд, судя по названиям, Ковалёв осваивает различные сегменты экономики: и транспорт, и строительство, и сервис, и торговлю… Но в учредительных документах вид деятельности у компаний практически всегда один и тот же. И это подозрительно: ведь обычно, если человек хочет создать много компаний в разных сферах, он будет создавать их под разные направления деятельности.

Концы – в воду… то есть в акционерное общество

Заметим, что большинство компаний, учреждённых господином Ковалёвым, представляют собой АО – акционерные общества, личности акционеров которых не подлежит разглашению. Выступая в качестве учредителя АО, номинал затем упоминается во всех документах, но на этом его функции заканчиваются. А вот кто владеет акциями – закрытая информация.

И тут невозможно не заметить «почерк Вильшенко». Этот бизнесмен, сбежавший от правосудия в Лондон, по такой же схеме открыл АО «АМАРАНТ» (ИНН: 7701921669), которое сейчас через регоператора подминает мусорный бизнес в Челябинске. Только схема была ещё хитрее: в качестве номинала, открывшего АО «АМАРАН», выступал не человек, а другая компания – ЗАО «ФОРБ» (ИНН: 7701620848). А всего на счету у этого «ФОРБа» 223 учреждённых компании! И в основном это АО и ЗАО.

Сходство использованной схемы настолько высоко, что возникает мысль: губернатор Дубровский, похоже, на прямой связи с Лондоном. И получает консультации непосредственно у Сергея Вильшенко.

Большой бизнес – в маленькой булочной

Ну а теперь мы переходим к десерту – расположению нового офиса «Жилкомсервиса». Как уже говорилось, все 13 компаний Ковалёва, открытые в 2018 году, зарегистрированы всего по трём адресам: в кафе «Улей» на Волоколамском шоссе, магазине удобрений в Напрудном переулке и в булочной на ул. Фестивальной. О «респектабельности» открытых бизнесов можно судить уже по выбору мест.

И ладно бы эти три здания делили между собой 13 компаний Ковалёва. Но нет, всего на этих трёх адресах, как селёдки в бочке, уместились 934 (!) фирмы!

Надо ли говорить, что никаких реальных офисов учреждённых Ковалёвым фирм в этих заведениях нет? Это типичные «резиновые» места, в которых регистрируются фирмы-однодневки, занимающиеся обналом, и номинальные АО, скрывающие своих реальных бенефициаров.

Вот в одном из этих «резиновых» заведений и располагается теперь головной офис магнитогорского ООО «Жилкомсервис». Как же мы удивились, обнаружив бизнес семьи губернатора Дубровского в какой-то булочной, где и покупателям-то трудно развернуться!

Но самое интересное, что в этом небольшом заведении зарегистрировано 149 (!) компаний. Шесть их них, включая АО «ТЕХКОМПЛЕКС МР», открыты в этом году Валерием Ковалёвым. Соседство с другими обитателями «общежития» этого делового человека, похоже, не напрягает.

Странно, что к этой булочной нет никаких вопросов у правоохранителей. Похоже, у служителей закона есть причины не обращать внимание на этот беспредел, да и у налоговой тоже.

В каком углу булочной ютится бизнес Дубровского?

Мы решили повнимательнее присмотреться к этой булочной на Фестивальной и подробнее изучить место, где получило юридический адрес АО «ТЕХКОМПЛЕКС МР». Согласно выпискам из Росреестра, по адресу ул. Фестивальная, д. 53А, стр. 3 зарегистрировано 2 кадастровых номера с нежилыми помещениями:

1) 77:09:0001011:10785. Это помещение площадью 113,8 кв. м с кадастровой стоимостью 15 558 053 рубля 20 копеек. Принадлежит оно Антоновой Севиль Гасым кызы на основании государственной регистрации права № 77-01/09-347/2004-563 от 07.04.2004г. В этом помещении расположены комнаты №2 и №3.

2) 77:09:0001011:10784. Это помещение площадью 113,1 кв. м с кадастровым стоимостью 15 467 101 рубль 34 копейки. Оно принадлежит Петрову Валентину Александровичу на основании государственной регистрации права № 77-77-09/038/2012-442 от 24.09.2012г. В данном помещении находятся комнаты №№1, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.

А наше АО «ТЕХКОМПЛЕКС МР» зарегистрировано в комнате №6.

Сам участок под зданием площадью 495 кв. м, на котором расположены все эти помещения, принадлежит муниципалитету, но находится в аренде у Валентина Петрова и Севиль Гасым кызы Антоновой. Срок аренды – до 18.04.2061 года (государственная регистрация прав № 77-77-14/035/2012-756 от 12.10.2012г. и № 77-77-14/015/2013-043 от 17.05.2013г.).

Но сами Петров и Антонова этими помещениями не пользуются: все комнаты по двум кадастровым номерам сданы в аренду ООО «Табер Трейд» (ИНН: 7709505477, генеральный директор – Тамурка Дмитрий Витальевич). Эта компания занимается продажей косметики и представлена на московском рынке бьюти-магазинами «Подружка». Один из магазинов сети располагается именно по адресу Фестивальная, 53а.

Вторым или которым по счёту (с учётом множества «соседей») «заехал» в эту комнату Ковалёв с бизнесом Дубровского, сказать сложно. Но что-то подсказывает, что не последним. Адрес однозначно «резиновый».

Кто торгует адресами в булочной

Кому же адресовать вопросы по поводу раздачи юридических адресов в булочной на Фестивальной? Сначала мы решили, что проверять надо именно хозяина «Подружек» – компанию «Табер Трейд» и её владельцев (Тарасову Т. В., Смирнова П. А., Тамурку Д. В.), поскольку именно эта фирма сняла все помещения на Фестивальной, 53а. Но ничего интересного мы не обнаружили, и тогда снова вернулись к собственникам помещений, оккупированных многочисленными «жителями общежития», – Петрову и Антоновой.

Антонова Севиль Газым Кызы зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя с 23 апреля 2012 года. Она занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. В общем-то, ничего примечательного.

Намного интересней оказалась фигура Петрова Валентина Александровича (ИНН: 771300033203). Он, как выяснилось, в разное время был связан с несколькими компаниями: ООО «МОНОЛИТ» (ИНН: 7743941459), ЗАО «МОНОЛИТ» (ИНН: 7743506544), ООО «ТЧК» (ИНН: 7743503511) и ООО «ОНЕЖСКИЙ» (ИНН: 7711002470).

И вот тут-то, проверяя Петрова и эти компании, мы «нащупали» нужную ниточку! В компании ООО «МОНОЛИТ», аффилированной с Петровым, генеральным директором является некий Коновалов Алексей Алексеевич (ИНН: 771200600709).

Иными словами, перед нами такой же «бомж», как номинал Валерий Ковалёв. Мы определённо «копаем» в нужном направлении.

И вот, внимательно изучив этот огромный список компаний, открытый Алексеем Алексеевичем Коноваловым (опять же, обратите внимание на ничем не примечательное, не бросающееся в глаза имя), мы обнаружили ООО ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «КБ ЭГИДА» (ИНН: 7743941466, адрес: г. Москва, ш. Волоколамское, д. 13а, стр. 1). Зарегистрировано это агентство, как видим, по уже встречавшемуся нам «резиновому» адресу – на Волоколамском шоссе, в кафе «Улей». Ещё одно подтверждение того, что все эти компании, номиналы и адреса взаимосвязаны.

В этом юридическом агентстве номинал Коновалов выступает генеральным директором с 1 октября 2014 года. А теперь – фанфары!

Вот так, начав раскручивать клубок в булочной, «Русская Пресса» через линию Петров – ООО «МОНОЛИТ» – Коновалов – юридическое агентство «КБ ЭГИДА» вышла на компанию-регистратора, которая с вероятностью в 99,9% оказала губернатору Борису Дубровскому и его сыну услуги по «перепрятыванию» скомпрометированного «Жилкомсервиса».

Раскручивая цепочку дальше, мы решили выяснить, в какую же сумму обошлись семье губернатора Дубровского эти махинации с компаниями, «бомжами» и юридическими адресами. В миллионы? Ничего подобного. Мы даже удивились, насколько дёшево заплатил (с вероятностью 99,9%) губернатор Борис Дубровский за эти услуги.

Итак, на сайте юридического агентства «КБ ЭГИДА» предлагается в числе адресов для регистрации уже известная нам булочная на Фестивальной.

Итого – 45 500 рублей за обслуживание за 11 месяцев. Для Дубровского – копейки.

Этот вывод можно сделать на основании изучения других предложений юридического агентства «КБ ЭГИДА», без стеснения торгующего «свеженародившимися» компаниями. Например, АО «КОРФ», зарегистрированное номиналом Ковалёвым 15 августа 2018 года на упрощенной системе налогообложения (6%), без открытого счета и с реестродержателем «НРК» («Независимая регистраторская компания»), стоит именно 249 000 рублей.

Столько же агентство просит за АО «Торговый дом Спутник», АО «Совенго плюс», АО «Лилиум»… Эти компании из списка открытых Ковалёвым в 2018 году (см. выше) пока ещё не нашли своих покупателей. Так что, уважаемые читатели, за четверть миллиона вы вполне можете прикупить себе местечко в булочной, рядом с губернатором Дубровским.

Обратите внимание, что это всё – АО, акционерные общества. Нетрудно догадаться, почему агентство специализируется на этом типе компаний: они предназначены именно для сокрытия реальных владельцев бизнесов.

Интересно, что обязательным условием при покупке является смена генерального директора и акционеров. В нашем случае соблюдены все условия: в АО «ТЕХКОМПЛЕКС МР» директор сменился 6 сентября 2018 года – им стал Чоботок Алексей Алексеевич. Ну а кто акционеры АО «ТЕХКОМПЛЕКС МР», которое теперь владеет магнитогорским ООО «Жилкомсервис» – как говорится, догадайтесь сами.

Держатель реестра акционеров из той же «лавочки»

Ну и ещё один момент в общую копилку. Формат акционерного общества предполагает, что в выписках из ЕГРЮЛ не указываются имена акционеров и распределение акций между ними. Будут видны только учредитель (в данном случае – номинал Ковалёв) и держатель реестра акционеров. Таковым в АО «ТЕХКОМПЛЕКС МР» выступает АО «Независимая регистраторская компания» (ИНН: 7705038503).

Эта же «НКР», напомним, идёт в комплекте и со многими другими фирмами, открытыми номиналом Ковалёвым. Как видим, «КБ ЭГИДА» не заморачивается ни с выбором юридических адресов для своих клиентов, ни с выбором реестродержателя. Ребята работают по принципу «и так сойдёт».

Умные, как «солсберийские туристы»

Наверное, до выхода этой статьи губернатор Дубровский с сыном полагали, что всё сделали «по-умному» и радовались своей смекалке: ООО «Жилкомсервис» уже не связан напрямую с губернаторской фамилией, в купившем его АО можно стать невидимыми акционерами, учредитель вообще где-то в Москве, с правоохранителями и налоговой регистратор по поводу «резинового» адреса все вопросы «порешал». Красота!

Увы, по количеству промахов (да что там – откровенных «косяков»), допущенных при совершении этой юридической махинации, Дубровские вполне могут соперничать с доблестными «солсберийскими туристами» Петровым и Бошировым. Сейчас над ГРУ смеётся вся планета. Хохочут и над номерами паспортов, отличающихся одной цифрой; и над «незачищенными» фотографиями разведчиков с реальными фамилиями; и над чеками от такси, вызванного для поездки в аэропорт прямо от здания ГРУ коллегами Чепиги и Мишкина (задержанными в Бельгии); и над целым списком автомобилей «русских шпионов», зарегистрированных на одну военную часть (одним махом ГРУ-ушники сдали целый «шпионский батальон»).

Такое впечатление, что ГРУ не в курсе существования интернета, баз данных и вообще живёт в прошлом веке. Хорошо хоть границу разведчики не ползком переползают. Вот точно такая же ситуация – и с бизнесом губернатора Дубровского. Концы прятали люди, считающие остальных такими же дураками, какими являются сами.

Перечислим основные ошибки, допущенные командой Дубровского в истории с ООО «Жилкомсервис»:

Но самый главный промах, из которого вытекают все последующие – это использование низкокачественных услуг компании-регистратора, которая сама не умеет прятать концы в воду и на которую можно выйти по оставленным следам. Хуже того: использование услуг компании, которая на своём сайте открыто сообщает, почём торгует «бомжацкими» компаниями и сто раз засвеченными юридическими адресами.

Не стали заморачиваться

Так что же руководило губернатором Борисом Дубровским, когда он обратился за услугами в эту «шарашкину контору» и купил дешёвую бомж-компанию с дешёвым юридическим адресом? Все махинации обошлись Дубровскому вместе с арендой за 11 месяцев в 300 000 рублей. Для серьёзного дела это не деньги.

Возможно, губернатор Дубровский хотел сэкономить? Возможно. Учитывая, что у Бориса Дубровского и его сына Александра сам стиль бизнеса построен на «кидалове» партнёров (задержке выплат подрядчикам на год и более, вплоть до суда), эта версия вполне вероятна. А ведь не зря существуют пословица «мы не настолько богаты, чтобы покупать дешёвые вещи» и поговорка «скупой платит дважды». Вот и сэкономили.

Есть и другая версия: губернатор Дубровский просто выбрал то, что ближе. Ведь хотя и зарегистрировано юридическое агентство «КБ ЭГИДА» на Волоколамском шоссе, но фактически находятся по адресу: г. Москва, ул. Часовая, д. 9, офис 4 (станция метро «Аэропорт»).

А теперь смотрим, где находится Постоянное представительство Челябинской области при Правительстве РФ в Москве: г. Москва, Дмитровский проезд, дом 4а. Теперь – внимание на карту: время на поездку от представительства до агентства с учётом пробок составляет 12 минут!

Для Москвы с её безумными расстояниями это, можно сказать, совсем ничего.

Не исключено, что имеют место обе версии: увидел, что цены подходящие, а расположение – рядышком, и дальше думать не стал. А надо было.

Кстати, держатель реестра акционеров в АО «ТЕХКОМПЛЕКС МР», уже упомянутая нами «Независимая регистраторская компания», аффилированная с «КБ ЭГИДА», обзавелась и филиалом в Челябинске. Угадайте, где он находится? На ул. Карла Маркса, д. 54, оф. 506. Это в трёх минутах ходьбы от резиденции губернатора.

В общем, далеко губернатор Дубровский ходить явно не любит, в очередной раз подтверждая, что лень-матушка до добра не доводит.

Ну а мы очень рады, что господин Дубровский перебазировал семейный бизнес в Москву, поближе к «Русской Прессе». Нам будет ещё удобней наблюдать за попытками южноуральского губернатора одурачить Администрацию президента и самого Владимира Путина.

Источник: Русская пресса

Устав

За последнее время участились случаи мошенничества, касающиеся оформления фирмы на другого человека, не имеющего никакого отношения к ООО. Данные махинации проводятся с цель совершения незаконных сделок.

ВАЖНО! Если на вас оформили фирму ООО, срочно обратитесь к нашему юристу за бесплатной консультацией. Наш юридический центр оказывает консультации в сфере регистрации ООО или ИП. Наш телефон 8-499-394-44-93.

Чем грозит оформление фирмы ООО на «левое лицо»?

Для начала разберемся, какое лицо является подставным. Под подставным лицом понимается гражданин, который является генеральным директором ООО по юридическим документам, однако по акту, данный гражданин не имеет никакого отношения к деятельности ООО. Данные лица делятся на несколько категорий:

  • Гражданин, который введен в заблуждение мошенниками. Суть данной категории состоит в том, гражданин можно сказать, не глядя. Таким образом, гражданин даже не знал, на что подписывается.
  • Регистрация ООО на паспортные данные человека, не относящегося к деятельности ООО. Совсем недавно, к нам обратился клиент, который сообщил, что у него взяли паспортные данные, однако не сказали для каких целей. Как оказалось в последствии, данного гражданина оформили, как генерального директора фирмы ООО. В чем заключается вся сложность ситуации? Генеральный директор несет всю ответственность самостоятельно, за все долги и не состыковки в финансовой отчетности.
  • Лица, которые при предоставлении своих паспортных данных знали, о том, сто они являются «фиктивным» управленцем, однако по какой-то причине, все же пошли на «сделку». В дном случае, ситуации бывают разные, возможно родственник попросил пойти на подобный шаг, а возможно, человек просто не представлял, какая ответственность его ожидает.

Что делать и куда обращаться, когда на Вас оформили фирму ООО

Прежде всего, стоит запомнить, что не нужно опускать руки, боритесь, отстаивайте свои права в любом случае. Для защиты ваших прав, и защита от мошенников незаконно регистрирующих ООО для проведения обналов необходимо:

  • Обратиться в правоохранительные органы. При наличии оснований полагать, что на Вас оформлена фирма ООО, необходимо обратиться в правоохранительные органы и написать заявление о том, что на Вас незаконно оформили фирму, и обналичивают денежные средства незаконным путем. Это необходимо сделать для того, чтобы в дальнейшем, на фиктивного генерального директора не повесили долги и не привлекли к уголовной ответственности.
  • Помимо того, что необходимо обратиться в правоохранительные органы, параллельно стоит написать заявление в налоговый орган. В заявлении нужно указать факт того, что фиктивный генеральный директор не имеет никакого отношения к фирмам ООО или другим юридическим лицам, которые имеют задолженности перед кредиторами, а также необходимо доказать факт непричастности к юридическим лицам, занимающихся мошенничеством.
  • Также, можно подать исковое заявление в суд о признании юридического лица незаконно зарегистрированным, т.е. признать государственную регистрацию фирмы ООО, недействительной.

Ответственность фиктивного генерального директора

Безусловно. При бездействии фиктивного генерального директора, а также при не отстаивании своих прав гражданином, последний, может быть привлечен к ответственности и понести наказание.

Административная ответственность

В случае, когда фиктивный генеральный директор будет бездействовать, имеется возможность привлечения его к административной ответственности. В таком случае, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, гражданину грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей, также при повторном правонарушении гражданину грозит дисквалификация на срок от одного до трех лет.

Помимо этого, поскольку каждая ситуация является индивидуальной, в связи с этим, возможно применение статей Кодекса об административных правонарушениях, которые предусматривают штраф до полумиллиона рублей.

Уголовная ответственность

Уголовное законодательство устанавливает более жесткие санкции за совершение данного преступления. В соответствии с Уголовным кодексом, на гражданина может быть возложен штраф, в размере трехсот тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Как видим, наказания, предусмотренные уголовным законом за подобного рода преступление, очень серьезное. В связи с этим, когда гражданин является жертвой мошенников, ему необходимо всячески отстаивать свои права. Поскольку в противном случае, он понесет наказание за преступление, которое фактически не совершал.

Также, помимо вышеуказанной ответственности, лицо может быть привлечено за невыплату налогов, а также не предоставление или представление ложных документов в налоговый орган. В данном случае, наказание будет намного серьезнее, нежели описывалось выше.

Самостоятельно очень тяжело доказать свою невиновность, непричастность к преступлению, исходя из практики, это практически невозможно, поскольку у граждан не достаточно юридических знаний в данной области. В связи с чем, рекомендуем обратиться к юристам нашего сайта «Юрист по телефону». Юристу выслушают Вашу проблему, произведут юридическую оценку ситуации, помогут обратить ситуацию в Вашу сторону, и выстроят такую стратегию, при которой доказать невиновность и непричастность к преступлению будет реально, а также, из сложившееся ситуации, помогут выйти с максимальной выгодой для Вас. Ждем звонка. Всегда рады помочь!